Tag Lavado de activos

Por lavado de activos de $240 millones: Formalizarán a excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo

En el marco de la investigación por el mega fraude en el Ejército, más conocido como Milicogate, será formalizado el ex mandamás de la institución […]

Decretan prisión preventiva para ex director de la PDI Héctor Espinosa por malversación de fondos públicos

[resumen.cl] Por delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos había sido formalizado junto a María Neira -su esposa- por una […]

Director general de la PDI es investigado por Fiscalía ante eventual lavado de activos

[resumen.cl] Una investigación de Ciper confirmó que la Fiscalía de Magallanes citó a declarar al director general de la PDI, Héctor Espinosa, en el marco […]