Tag Lavado de activos

Siete funcionarios de la PDI estarían implicados en el Caso Relojes: Avisaban de allanamientos y filtraban información

Imputados por los delitos de violación de secreto, cohecho y soborno permanecen siete funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes estarían […]

Fiscalía pide 20 años de cárcel para ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público

La Fiscalía Regional de Magallanes pidió un total de 20 años de presidio efectivo para el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor […]

Por lavado de activos de $240 millones: Formalizarán a excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo

En el marco de la investigación por el mega fraude en el Ejército, más conocido como Milicogate, será formalizado el ex mandamás de la institución […]

Decretan prisión preventiva para ex director de la PDI Héctor Espinosa por malversación de fondos públicos

[resumen.cl] Por delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos había sido formalizado junto a María Neira -su esposa- por una […]

Director general de la PDI es investigado por Fiscalía ante eventual lavado de activos

[resumen.cl] Una investigación de Ciper confirmó que la Fiscalía de Magallanes citó a declarar al director general de la PDI, Héctor Espinosa, en el marco […]